Plats: Casa Mare
Tid: 11.12.2019
Närvarande::
Före mötet håller Hans Langh ett föredrag om Langh Ships nuvarande verksamhet och framtids utsikter.
1. Öppnande av mötet.
2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokoll justerare och två rösträknare
3. Mötets laglighet och beslutsförhet konstateras.
4. Till föredragslista för mötet godkännes möteskallelsen
5. Verksamhetsplanen för 2020 bekräftas
5.1 2020 inkomst och utgifts uppskattning bekräftas.
5.2 Bekräftas 2020 medlemsavgift. Styrelsens förslag 20 €.
Medlemsavgiften inkasseras i början av året före 15.02.2020
6. Val av styrelse ordförande för år 2020.
7. Beslut om de övriga styrelse medlemmarnas antal för år 2020. Styrelsens förslag 6 ordinarie medlemmar + ordförande
8. Val av de övriga styrelse medlemmarnas för 2020 års styrelse. Styrelsen medelar att den avgår och medelar att den är till förfogande till den nya styrelsen utom Sven-Erik Nylund. Föreningens långvarige styrelse medlem Sven-Erik Nylund har meddelat att hän avgår efter denna säsong Henrik Ramm-Smith är till förfogande till den styrelsen. Styrelsen föreslår att Henrik Ramm-Smith väljes till den nya styrelsen.
9. Val av två verksamhetsgranskare och en suppleant. Styrelsen föreslår Rainer Vainio och Jörgen Elmgren till verksamhetsgranskare och Kari Lehtosalo till suppleant.
10. Behandlas de andra ärenden i möteskallelsen.
10.1 Fastsälles nästa års medlemsmötens datum.
Vårmöte 11.03.2020
Vårmedlemsmöte 06.05.2020
Höstmedlemsmöte 16.09.2020
Höstmöte 09.12.2020.
10.2 Enligt nuvarande utsikter slipper vi tillbaka till Handelsgillets lokaliteter på Hösten 2020 och så måste vi hålla mötena annan stans. Styrelsen föreslår att de hålles I Casa Mare.
10.3 År 2020 Captains dinner är 16.05.2020 kl 1700-2200 på Meripaviljongi I Hagnäs. Offerter begärdes från manga olika restauranger och Meripaviljongi var det bästa alternativet för oss för försäljnings kraven var I de andra ganska stora och de hade kunnat leda till att föreninen hade kunnit bli ansvarig om man inte försäljnings målet uppfyllts. Cantina West sköter ochså om Meripaviljongi och vi är en bekant kund för dem och de vet vårt sätt att agera och våra resursser. Reserverat 60 platser +/- någonting och 75 platser är möjligt på den avdelning var vi plaseras.
10.4 Föreningens sommarutfärd. I nästa år är det vår tur att besöka Estland och genast I början av nästa år börjar vi utreda utfärdens destination och tidpungt.
Föreliggande har varit Narva/Tartto/Saarenmaa. Först är vi en natt I Tallin och efter det far vi till slut destinationen. Detta har visat sej vara en bra lösning.
10.5 Besäket till Furuno Finland 24.09.2019. Försäljnings chef Jonas Malmström förevisade för oss Furunos verksmahet och det förevisades nya instrument som inte är på marknaden ännu för oss. 10 medlemmar deltog I besöket och det var mycket intressant på grund av att många av föreningens medlemmar har haft mycket att göra med Furuno under årens lopp.
10.6 02.11.2019 krans nedläggeningen vid Sjömännens minnesmärke. 7 medlemmar deltog vid krans nedläggningen.
10.7 Besöket till Trafi Com 14.11.2019. 17 medlemmar har anmält sej till besöket. Trafi förevisar för oss dess verksamhet och vad som är på gång innom EU och IMO.
10.8 Ordförande har mött CESMA:s ordförande Hubert Ardillon och vice ordförande Dimitar Dimitrov.
Vid samma tillfälle mötte han Rigas Befälhavare förenings ordeförande Jazeps
Spridzans och vi beslöt hålla kontakt. På samma gång fick vi ansikten till CESMA som underlättar kontakt tagning och arbetet med CESMA.
10.9 CESMA:s general församling är i nästa år i Rijeka 07.05.2020.
11.0 The Captain tidningen. Föreningen har skickat 2 articklar till tidningen och så är vi med i utvecklingen av tidningem.
11.1 Andra ärenden.
Hallitus