Paikka: Handelsgillet, Kasarminkatu 23, Helsinki
Aika: 12.12.2017 klo 19.30 – 20.00
Läsnä: 25 jäsentä oli paikalla. Nimet vieraskirjassa.
Ennen varsinaista vuosikokousta merikapteeni, Sven-Erik Nylund piti esityksen Chilen ja Kap Hornin matkastaan.
1§ Kokouksen avaus.
Yhdistyksen puheenjohtaja avasi Syyskokouksen klo 19.30.
2§ Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
Päätös: Syyskokous valitsi Stig Sundbergin syyskokouksen puheenjohtajaksi,
Matti Aaltosen sihteeriksi sekä Paavo Wihurin ja Dieter Müntzelin
pöytäkirjantarkastajiksi, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
3§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös: Syyskokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
4§ Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Päätös: Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
5§ Vahvistetaan vuoden 2018 toimintasuunnitelma (liite 1)
Puheenjohtaja esitteli hallituksen esityksen toimintasuunnitelmaksi
Päätös: Syyskokous hyväksyi vuoden 2018 toimintasuunnitelman.
5.1§ Vuoden 2018 tulo- ja menoarvio (liite 2)
Puheenjohtaja esitteli hallituksen esityksen vuoden 2018 tulo- ja menoarvioksi.
Päätös: Syyskokous hyväksyi vuoden 2018 tulo- ja menoarvion.
5.2§ Vahvistetaan vuoden 2018 jäsenmaksu
Hallitus esitti jäsenmaksuksi 20 € vuodelle 2018. Jäsenmaksu peritään 15.2.2018 mennessä
Päätös: Syyskokous hyväksyi jäsenmaksuksi 20 € vuodelle 2018 ja sen maksamisaikataulun 15.2.2018 mennessä.
6§ Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja vuodelle 2018
Hallitus esitti Stig Sundbergiä puheenjohtajaksi.
Päätös: Syyskokous valitsi Stig Sundbergin yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2018.
7§ Hallituksen muiden jäsenten lukumäärä vuodeksi 2018
Hallitus esitti, että hallituksessa on yhdistyksen puheenjohtajan lisäksi 6 varsinaista jäsentä.
Päätös: Syyskokous hyväksyi hallituksen esityksen jäsenmäärästä (1+6).
8§ Hallituksen muiden jäsenten valinta vuodelle 2018
Hallitus esitti syyskokoukselle hallituksen eronpyynnön ja totesi olevansa käytettävissä uuteen hallitukseen lukuunottamatta Dieter Müntzeliä ja Yrjö Tiitistä. Uusiksi jäseniksi hallitus esitti Lasse Ericssonia ja Timo Kalpiota, jotka ovat ilmoittaneet suostumuksensa tehtävään.
Päätös: Syyskokous hyväksyi hallituksen eronpyynnön ja hyväksyi
hallituksen esityksen uuden hallituksen jäseniksi vuodelle 2018. Vuoden 2018 hallitus on:
· Stig Sundberg, puheenjohtaja
· Matti Aaltonen
· Lasse Ericsson
· Paul Ervast
· Timo Kalpio
· Sven-Erik Nylund
· Lauri Vuorinen
Hallitus järjestäytyy ensimmäisessä kokouksessaan.
9§ Kahden toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta
Björn Sjömania ja Håkan Sundqvistia esitettiin toiminnantarkastajiksi ja Kari Lehtosaloa varalle vuodeksi 2018.
Päätös: Syyskokous valitsi vuodeksi 2018:
· Björn Sjöman, toiminnantarkastaja
· Håkan Sundqvist, toiminnantarkastaja
· Kari Lehtosalo varatoiminnantarkastaja
10§ Muut kokouskutsussa mainitut asiat
10.1. Vuoden 2018 kokousten kokousajat
Hallitus esitti vuoden 2018 kokousajat ja niiden pitopaikat.
Päätös: Syyskokous hyväksyi hallituksen esityksen jäsenkokouksiksi:
1. Kevätkokous 14.3.2018 klo 18.00
2. Jäsenkokous 1 9.5.2018 klo 18.00
3. Jäsenkokous 2 19.9.2018 klo 18.00
4. Syyskokous 12.12.2018 klo 18.00
Kaikki edellä mainitut kokoukset pidetään Handelsgilletissä Donator-salissa.
10.2. Captain’s Dinner
Hallitus esitti keväällä aloitetun käytännön jatkamista ensi vuonnakin. Captain’s Dinnerin pitoaika olisi 7.4.2018 klo 18.00 – 22.00 Handelsgilletin Donator-salissa. Maksu perittäisiin etukäteen yhdistyksen tilille.
Päätös: Syyskokous hyväksyi hallituksen esityksen. Captain’s Dinner pidetään 7.4.2018 klo 18.00 – 22.00 Donator-salissa ja maksu peritään etukäteen yhdistyksen tilille. Tilaisuus on avec.
10.3. Yhdistyksen kesäretki
Keskusteltiin kesäretken järjestelyistä.
Päätös: Syyskokous päätti, että kesäretkellä ollaan kaksi yötä Virossa. Toinen yö ollaan Tallinnassa ja toinen yö Pärnussa. Puheenjohtaja ja hallitus hoitavat järjestelyt varustamon ja virolaisten kollegoiden kanssa.
11§ Kokouksen päättäminen
Syyskokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen 20.00.
Stig Sundberg
|
|
Kokouksen sihteeri
|
Matti Aaltonen
|
LIITTEET Liite 1: vuoden 2018 toimintasuunnitelma
Liite 2: vuoden 2018 tulo- ja menoarvio
JAKELU Jäsenistö
* * * * *