Paikka: Handelsgillet, Kasarminkatu 23, Helsinki
Aika: 8.3.2017 klo 19.30 – 20.25
Läsnä: 21 jäsentä oli paikalla. Nimet vieraskirjassa.
Ennen varsinaista vuosikokousta merikapteeni, johtaja Jarkko Toivola piti esityksen ”Saattohinauksen merkitys tankkeriturvallisuudelle”.
1§ Kokouksen avaus.
Yhdistyksen puheenjohtaja avasi vuosikokouksen klo 1930.
2§ Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen
Päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Esityslista hyväksyttiin kokouksen asialistaksi.
3§ Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Päätös: Vuosikokous valitsi Stig Sundbergin vuosikokouksen puheenjohtajaksi ja hän kutsui Matti Aaltosen kokouksen sihteeriksi.
4§ Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Päätös: Vuosikokous valitsi Sven-Erik Nylundin ja Yngve Sundqvistin kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.
5§ Edellisen vuoden tilinpidon ja tilinpäätöksen hyväksyminen (liite 1)
Rahastonhoitaja Paul Ervast esitteli tilinpidon ja tilinpäätöksen
Päätös: Vuosikokous hyväksyi tilinpidon ja tilinpäätöksen.
6§ Toiminnantarkastajien lausunto (liite 2)
Björn Sjöman luki toiminnantarkastajien lausunnon.
Päätös: Vuosikokous merkitsi toiminnantarkastuskertomuksen tiedoksi.
7§ Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja tilivelvollisille
Päätös: Vuosikokous myönsi hallitukselle ja tilivelvollisille vastuuvapauden.
8§ Jäsenmaksun vahvistaminen seuraavalle vuodelle
Hallitus esitti jäsenmaksuksi vuodelle 2017 20€
Päätös: Vuosikokous vahvisti vuoden 2017 jäsenmaksuksi 20€.
9§ Sihteerin palkkion vahvistaminen
Päätös: Sihteerin palkkioksi vahvistettiin kokousruokailu laskun mukaan.
10§ Päätös avustusten antamisesta
Avustusanomuksia ei ole tullut.
11§ Sääntömuutos. Päätösasia, ensimmäinen käsittely (liitteet 3 – 6).
Vuosikokous käsitteli sääntömuutosehdotuksen pykäläkohtaisesti. Koska yhdistys olisi sääntömuutosten mukaan sekä suomen- että ruotsinkielinen ovat kumpikin sääntömuutosehdotus merkitseviä. Virallinen kielenkääntäjä tekee kieliopillisen tarkistuksen ennen niiden lähettämistä Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksyttäväksi.
Ruotsinkieliseen sääntömuutosehdotukseen tehtiin kaksi muutosta:
1. 5§: …dessa… muotoon …dess…
2. 10§: …hen… muotoon …medlemmen
Päätös: Sääntömuutosehdotus hyväksyttiin tehdyin muutoksin tässä käsittelyssä yksimielisesti. Korjatut sääntömuutosehdotukset toimitetaan jäsenistölle ennen seuraavaa kokousta.
12§ Yhdistyksen varsinaisten kokousten ajankohdat kuluvana vuonna
Hallitus esitti seuraavia kokousaikoja kaudelle 2017:
· 16.05.2017 Handelsgillet
· 27.09.2017 Handelsgillet
· 12.12.2017 Handelsgillet. Kokous on samalla syyskokous, mikäli uudet säännöt ovat voimassa.
Päätös: Vuosikokous hyväksyi esitetyt kokousajat.
13§ Päätösvaltaisen kokouksen jäsenmäärä
Jan-Erik Dahlberg esitti, että sääntöjen mukaan seuraavassa kokouksessa on oltava paikalla 4 jäsentä, jotta se on päätösvaltainen.
Päätös: Vuosikokous päätti, että paikalla on oltava vähintään 4 jäsentä.
14§ Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta (4 varsinaista ja 2 varajäsentä)
Hallitus esitti nykyisen hallituksen jatkamista vuoden 2017 loppuun. Syyskokous 12.12.2017 valitsee uuden hallituksen, jos uudet säännöt ovat voimassa. Hallituksen kokoonpano:
· Stig Sundberg, puheenjohtaja
· Lauri Vuorinen, varapuheenjohtaja
· Matti Aaltonen, sihteeri
· Paul Ervast, rahastonhoitaja
· Dieter Müntzel, jäsen
· Sven-Erik Nylund, varajäsen
· Yrjö Tiitinen, varajäsen
Päätös: Vuosikokous hyväksyi hallituksen esityksen.
15§ Kahden toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta
Päätös: Vuosikokous valitsi seuraavat henkilöt tehtäviin:
· Björn Sjöman, toiminnantarkasta
· Håkan Sundqvist, toiminnantarkastaja
· Kari Lehtosalo, varatoiminnantarkastaja
16§ Hallituksen esitykset vuosikertomukseksi 2016 ja toimintasuunnitelmaksi 2017 (liitteet 7 – 10)
Vuosikokouksen puheenjohtaja esitteli hallituksen esitykset:
· toimintakertomukseksi vuodelle 2016
· toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2017.
Päätös: Vuosikokous hyväksyi toimintakertomuksen 2016 ja
toimintasuunnitelman 2017.
17§ Merikapteeni Kari Wallinin kunniajäsenyys.
Hallitus esittää, että jäsen, merikapteeni Kari Wallin kutsutaan yhdistyksen kunniajäseneksi.
Päätös: Vuosikokous kutsui Kari Wallinin kunniajäseneksi.
18§ Muut esille tulevat asiat
1. Vuosikokouksen puheenjohtaja muistutti Rauman suolalihaillan järjestelyistä. Varapuheenjohtaja Lauri Vuorinen tarjoaa kyydin niin monelle kuin autoon mahtuu. Ilmoittautumisen Pekka Santalalle jokainen tekee itse.
2. Pinssien hinta on nostettu 10€ kustannusten kattamiseksi.
17§ Kokouksen päättäminen
|
Stig Sundberg
|
|
|
Sihteeri
|
Matti Aaltonen
|